דירוגה של ישראל: 15 מתוך 152[*]
מי מודד?
מכון בזל לממשל (Basel Institute on Goverance), מרכז מידע ומחקר עצמאי הממוקם בבזל. זהו מוסד ללא מטרת רווח הפועל לשיפור משילות נגד שחיתות.
מה נמדד?
הסיכון להלבנת הון ולהלבנת טרור ואת יכולתה של מדינה לעמוד בו.
מגמה רב-שנתית:
על פני עשר השנים האחרונות, ישראל שיפרה את מעמדה, החל מהמקום ה-38 עד לדירוג שיא ב-2018–2019, במקום ה-10.
המדינות המובילות:
חמש המדינות המובילות במדד זה הן איסלנד, פינלנד, אסטוניה, אנדורה ושבדיה.
מתודולוגיה:[1]
152 מדינות וישויות מדורגות על סמך מידע ממאגרי מידע בינלאומיים, כגון הבנק העולמי, הגוף הבינלאומי למניעת הלבנת הון ומימון טרור (Financial Action Task Force, FATF) ועוד. נמדדים 18 אינדיקטורים המאורגנים בקטגוריות המאפיינות סיכון גבוה להלבנת הון ומימון טרור: חוסרים במסגרת הממשלתית בנושא הלבנת הון או מימון טרור; שחיתות ושוחד; שקיפות פיננסית נמוכה; שקיפות ואחריות נמוכה במגזר הציבורי; וחולשה של זכויות פוליטיות ושלטון חוק. עיקר המשקל (65 אחוזים) ניתן לאיכות מדיניות ולנהלים ללחימה בהלבנת הון ובמימון טרור.
* בנתוני 2023, https://index.baselgovernance.org/ranking
1 https://index.baselgovernance.org/methodology
